domingo, 17 de agosto de 2014

La Policía calcula que la familia Pujol controla sólo en Andorra 'al menos 500 millones de euros'

En los últimos meses habrían acelerado el trasvase de dinero del Principado a Luxemburgo
  • Habrían actuado así al considerar 'quemado' el primer paraíso fiscal

  • Según el informe policial, la tenencia de fondos en Andorra 'viene de muy atrás'

  • El dinero procede de 'todo tipo de acciones presuntamente delictivas'

  • Cita el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas

  • La Policía estima que la familia Pujol controla en estos momentos sólo en Andorra al menos "500 millones de euros" y que utiliza este paraíso fiscal como plataforma "para desviar sus fondos aLuxemburgo". Es más, en los últimos meses, y a raíz de lapublicación del borrador de la Udef y de la denuncia de la ex novia deJordi hijo en noviembre de 2012, habrían acelerado el trasvase dedinero del Principado andorrano al Gran Ducado centroeuropeo al considerar "quemado" el primer paraíso fiscal.

    Así consta en un completo informe de la Policía al que ha tenido acceso EL MUNDO y en el que se apunta que la tenencia de fondos en este territorio por parte del clan catalán "viene de muy atrás" y que el dinero procede de "todo tipo de acciones presuntamente delictivas" derivadas "de la condición de privilegio con que cuentan enCataluña". Concretamente, del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas por parte de la Generalitat que presidió el patriarca de la saga.

    La Policía subraya que ha llegado a esta primera estimación de la fortuna exterior de la familia del ex presidente autonómico catalán a través de fuentes procedentes de las entidades bancarias andorranas y, concretamente, de la Banca Privada de Andorra (BPA), algunos de cuyos empleados "han optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas".

    En el marco de estas pesquisas, los agentes hacen constar que han recibido de manos de estas fuentes internas, "pantallazos" de la base de datos del banco con baterías de movimientos concretos y que obran en su poder testimonios verbales de que "estos movimientos tendrían como destino Luxemburgo", donde se incorporarían a "un producto bancario denominado internamente SIL (Sociedad de Inversión Libre)". Un producto que, añaden los agentes, dispone de una tributación similar a las de las Sicav y está controlado personalmente por Jordi Pujol Ferrusola, al que la Policía considera el "representante de la familia".

    Dificultades en la identificación

    La Policía abunda que los Pujol han manejado fondos, además de en la Banca Privada de Andorra, en otras entidades como "la Banca Mora o el Andbank" y resalta "las graves dificultades" que se está encontrando en el "proceso de identificación" de las cuentas de la familia catalana.

    EL MUNDO destapó en noviembre de 2012 la existencia de una fortuna oculta por parte de los Pujol en paraísos fiscales, entre los que se encuentra Suiza y Andorra, y desveló el testimonio de la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, que fue clave para el inicio de la investigación judicial que en estos momentos dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

    Bolsas repletas de billetes de 500 euros

    Entonces, este periódico ya publicó que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional tenía constancia documental de que los Pujol efectuaban importantes movimientos de dinero en efectivo en Andorra. Una conducta que fue corroborada con la declaración de Victoria Álvarez Martín, que explicó con todo lujo de detalles cómo ella misma acompañaba a Pujol Jr. en estos viajes y sorprendió a su ex pareja en una ocasión con bolsas escondidas en el maletero del coche repletas de billetes de 500 y 200 euros.

    Jordi Pujol, con sus hijos Pere, Jordi Jr. y Oriol (de izqda. a dcha.), en el monte Aneto, en los Pirineos. | EL MUNDO

    Asimismo, EL MUNDO publicó en septiembre de 2013 el testimonio del socio de Pujol Ferrusola en el puerto argentino de Rosario, que relató con todo lujo de detalles cómo Pujol Jr. adquirió este negocio, uno de los pulmones económicos del país, inyectando nueve millones de euros procedentes, en gran parte, de sus cuentas en Andorra.Gustavo Shanahan precisó que el grueso de los fondos que invirtió Pujol en Rosario fueron transferidos desde cuentas del Andbank y que el resto del dinero procedía de Panamá y Suiza.

    Sirva de botón de muestra que en sólo en un mes, entre el 9 de diciembre de 2010 y el 4 de enero de 2011, la mujer del histórico líder de CiU y sus hijos Marta, Mireia, Pere y Oleguer, realizaron 11 ingresos en sus cuentas andorranas por valor de 3,4 millones de euros. Un hallazgo que forma parte de las pesquisas que lleva a cabo la Policía Nacional en colaboración con las referidas fuentes internas de la Banca Privada de Andorra.

    "Sin poder determinar aún dicho volumen", apostilla la Policía Nacional en referencia al montante total de dinero oculto por el clan catalán en paraísos fiscales, "uno de los responsables de la entidad financiera (Banca Privada de Andorra) mencionó que ni siquiera ellos podrían determinar con total exactitud cuánto dinero es de titularidad propia". Y es que los investigadores han detectado que una parte importante de los fondos de los Pujol se encuentra "a nombre de fiduciarios". Entre los testaferros más importantes de cuantos han sido descubiertos se encuentra Herbert Rainford, con oficina en Londres, y que gestiona la sociedad Brantridge, una de las plataformas desde la que el clan Pujol invierte su fortuna.

    Vínculos indirectos 'con unos 1.800 millones'

    La Policía recalca que en Andorra "el volumen propio" de la familia Pujol "en ningún caso sería inferior a 500 millones" y establece que aparecen vínculos "indirectos" del clan con "unos 1.500-1.800 millones de euros, de los que se desconoce" todavía "el nivel porcentual que tendrían".

    Por último, la Policía Nacional ha acreditado el nexo de unión entre los movimientos efectuados en paraísos fiscales por el holding controlado por Jordi Pujol Ferrusola con el que administra su hermano Oleguer. Este último está siendo investigado por blanqueo de capitales al tramitar grandes operaciones como la compraventa de las oficinas del Banco Santander o de los edificios históricos de Prisa desde elGrupo Drago, radicado en los paraísos fiscales del Guernsey y Jersey. El montante total de estas operaciones ronda los 3.000 millones de euros y el Ministerio Público sospecha que Oleguer Pujol Ferrusola procedió a la devolución de los créditos solicitados mediante fondos de origen desconocido ocultos en las Islas del Canal de la Mancha.

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