domingo, 21 de abril de 2013

¿Qué españoles de la 'lista Falciani' cometieron delito fiscal? 659 y algunos nombres le sorprenderán

 
Hervé Falciani.
Hervé Falciani.
 
Hacienda recupera 260 millones de euros gracias al listado
 
Son los que defraudaron más de 120.000 euros
 
La primera lista de evasores elaborada con la información de Falciani que llegó a España en 2010 permitió a Hacienda recuperar 260 millones de euros.
El repertorio, con 1.500 nombres, sirvió para identificar a 659 presuntos evasores.
El diario El País, que este domingo 21 abril 2013 publica una reveladora entrevista de con exempleado del HSBC de Ginebra --Hervé Falciani: "Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro"-- ha rastreado los juzgados para identificar a algunos de ellos.
Se trata de aquellos contra los que se apreciaron indicios de delito fiscal, es decir, los casos en los que la cantidad supuestamente defraudada superó los 120.000 euros.
AUDIENCIA NACIONAL
  • Manuel Lao Hernández. Presidente de la multinacional del juego Cirsa y de otras compañías.
  • Emilio Botín Sanz de Sautuola García Ríos, presidente del Banco Santander;
  • Ana Patricia Botín Sanz de Sautuola García Ríos
  • Francisco Javier Botín Sanz de Sautuola García Ríos
  • Carmen Botín Sanz de Sautuola García Ríos
  • Paloma Botín Sanz de Sautuola García Ríos
  • Jaime Botín Sanz de Sautuola García Ríos, expresidente de Bankinter
  • Lucrecia Botín Sanz de Sautuola Naveda
  • Marcelino Botín Sanz de Sautuola Naveda
  • Gonzalo Botín Sanz de Sautuola Naveda
  • Marta Botín Sanz de Sautuola Naveda
  • Alfonso Botín Sanz de Sautuola Naveda
La denuncia fue archivada por el Juzgado Central 4. Los Botín regularizaron y pagaron a Hacienda 200 millones de euros.
MADRID
  • Sixto Delgado Coba
  • Miguel Fernández-Braso Fernández. Galerista y editor. Administrador de la sociedad Arjonilla, dedicada a la comercialización de obras de arte
  • Carlos Vicente Ortega Cedrón y Almudena Olazábal Araco. Directivo de la firma de moda Pepe Jeans
  • Abraham Benzaquen Belilty. Administrador y socio en varias inmobiliarias, promotoras y empresas de exportación e importación de electónica
  • Manuel González Torre y Elena González Hochstein
  • Jorge Gracia Barba. Administrador de Canaryfender, empresa de servicios portuarios
  • José Antonio Conde Ximénez Embun. Director general de la empresa de plásticos Covinil
  • Noe Moreno Lopez-Ballinas. Abogado administrador de diversas promotoras inmobiliarias, como Delite Global
  • Paula Beatriz Coda Muradas, dedicada a la adquisición, suscripción y tenencia de acciones
  • Guillermo Coda Castaño, dedicado a la adquisición, suscripción y tenencia de acciones
  • Ana María Muradas Miñaur
  • Francisco Javier Valle Sánchez
  • Francisco Javier Agueda Martín. Consultor en Tairona Consultores
  • Pablo Moreno López-Ballinas. Figura en varias empresas dedicadas a la compraventa y arrendamiento de fincas y promociones inmobiliarias
  • Anne-Marie Abadie. Dueña de Inmodecor Abadie, empresa de decoración y muebles
  • Jacob Benzaquen Belilty. Con cargos en ocho empresas dedicadas a la compraventa de inmuebles y la importación y exportación de relojería
  • Edgardo Daniel Perelmuter. Administrador de una inmobiliaria
  • José María Ardura Alonso y Manuela Gómez Pérez. Consultor de empresas
  • Mariano Olazábal Echencia, presidente de Dehesa Tacones, dedicada a la explotación de fincas rústicas. Acumula 26 cargos en varias empresas.
  • Margarita Reygadas Dahl, secretaria de Dehesa Tacones, dedicada a la explotación de fincas rústicas
  • María Belén Perez-Minayo Barroso. Miembro del consejo de varias empresas de servicios financieros
  • Joel David Alar. Miembro del consejos de varias empresa de consultoría, fondos e inversión colectiva
  • Jean Paul Bernard y María Elena Feo Palacios.
BARCELONA
  • Juan José Renedo Ruiz
  • José Cabanes Planas, dedicado a la asesoría de temas energéticos de empresas
  • Tecla Tobina María de Lange Thiandens, dedicada a la asesoría de temas energéticos de empresas
  • Didac Fabregas i Guillén. Propietario de Infiprox, gestora de inmuebles. Ha participado en proyectos inmobiliarios y empresas químicas
  • Francisco Castañer Soler. Ingeniero, gerente Propietario de Auto Chartering, dedicada al transporte marítimo
  • Elisa Enseñat Benlliure, patrona y vocal de la Fundación Mariano Benlliure
  • Josep Maria Bosch i Aymerich. Empresario, ingeniero y arquitecto, diseñó edificios como la antigua sede de La Caixa en Madrid. Fundador del grupo Bosch Aymerich
  • María Dolores Serra Quesada. Administradora de la Inmobiliaria Moragas
LAS PALMAS
  • Juan Arencibia Rodríguez. Abogado en Las Palmas y exsocio de Ernst & Young
  • Santiago Carlos Quevedo Valido. Apoderado de Megastore Computer Canarias (venta de material informático) y representante social de la inmobiliaria California Beach y la alimenticia Batru
  • Eufemiano Fuentes Rodríguez, médico protagonista de la Operación Puerto ingresaba presuntamente en la empresa Codes Holding Limited las cuotas del tratamiento de dopaje de sus clientes
  • Cristina Pérez Diaz, esposa de Eufemiano Fuentes Rodríguez
MÁLAGA
  • Rogelio Mestre Hernández
  • Ruchti Peter Niklaus.
OTROS PARTIDOS JUDICIALES
  • Antonio Rosero Herrero y María Felisa Navarro Santos. Empresario de Murcia. Grupo Resogar de productos hortofrutícolas. Denuncia interpuesta en el juzgado de Murcia
  • Antonio Solanas Montes y Antonia Blanch Nicolau. Empresario de Zaragoza involucrado en 1989 en un caso de evasión de divisas. Denunciado en el juzgado Zaragoza
  • Gustavo Dario Crnko. Exjugador de fútbol argentino, representante de futbolistas con licencia FIFA. Dirige la empresa Crnko Sports Services. Denuncia en Santander
  • Herrmann Bradley Lawrence. Denuncia en Cádiz
  • Jacobo Luis Tovar Espada Pérez. Procurador. Denunciado en A Coruña.
OTROS INVESTIGADOS
  • Juan Lao Hernández. Presidente y fundador del grupo de máquinas recreativas Conei, tras salir de la empresa familiar Cirsa. El caso se archivó al haber regularizado su deuda
  • Ramona Mulinari Florencia. Esposa de Juan Lao. Consejera en diversas empresas. Pagó su deuda
  • Gonzalo Rodríguez Castro García Ríos y Elizabeth Eubank Bringhurts. Asesor de empresas. Archivado tras el pago de la deuda
  • Bernardo Lafuente Ferriols y María Ginesta Hervás. Presidente y consejera de BMS, dedicada a la explotación de fincas agrícolas. Pagó la deuda
  • Fernando María Masaveu Herrero. Consejero de varias empresas. Archivado por el pago de la deuda
  • Irene Delia Rodríguez. Archivado tras el pago de la deuda.

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