Multan a Cajasur con 300.000 euros por infringir la ley contra el blanqueo de capital

Europa Press Madrid
El Ministerio de Economía y Hacienda ha impuesto a CajaSur una multa por importe de 300.000 euros por cometer una infracción "muy grave" de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno considera responsable a la Caja de infringir dicha ley sobre medidas de precaución en relación con el supuesto de que un empleado o directivo de la entidad hubiera puesto de manifiesto a los órganos de control interno la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros sancionó por este motivo a la caja andaluza el 1 de agosto de 2008, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo denegó el pasado 13 de marzo del 2009 la suspensión de la ejecución de la multa, por lo que procede publicar la sanción.
Según figura en la resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que dirige Soledad Núñez, el Consejo de Ministros impuso a CajaSur esta sanción por "incumplimiento injustificado" de la obligación de comunicación contenida en el artículo 3.4 a) de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre prevención de blanqueo de capitales.
Por su parte, la dirección de CajaSur ha explicado esta mañana que la multa que le ha interpuesto el Ministerio de Economía y Hacienda se trata de "una mera sanción administrativa que está recurrida, producto de un error de interpretación del procedimiento que ya fue subsanado, y que además se remonta a ejercicios anteriores, en concreto al año 2005".
Fuentes de la caja de ahorros cordobesa manifestaron a Europa Press que la entidad "considera que se trata de una cuestión de interpretación de la normativa, pero no de incumplimiento de la misma, y ha acudido a los tribunales para hacer valer sus derechos".
Añadió que "la sanción impuesta tiene un carácter meramente administrativo, es decir, CajaSur sólo ha sido sancionada por una infracción administrativa que además está recurrida ante los tribunales de justicia". Explicó que "el objeto de la sanción corresponde a operaciones de escasa cuantía realizadas por dos clientes a través de un cajero automático".